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外汇局将列入关注名单管理个人通过银行以什么予以告知 关注名单由外汇局统一筛查

发布时间:2024-03-17 11:16:52 要闻

外汇局将列入关注名单管理个人通过银行以什么予以告知

外汇局将列入关注名单管理个人通过银行以什么予以告知,关注名单由外汇局统一筛查,全国共享。下面将从相关内容出发,为大家详细解读。

1. 外汇局的组建和职能

1) 外汇局为副部级国家局,组建于1979年3月,总局设在北京。

2) 外汇局是中国人民银行管理的国家局,负责外汇管理工作。

2. 外汇局的关注名单管理

1) 外汇局将实施“关注名单”管理,通过银行向个人提供风险提示信息。

2) 被实施“关注名单”管理的个人,在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质告知书进行告知。

3. 黑名单管理

1) 外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”(黑名单)管理。

2) 出借本人额度协助他人规避额度的个人,会通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。

4. 贸易外汇收支企业名录管理

国家外汇管理局实行“贸易外汇收支企业名录”登记管理,通过货物贸易外汇监测系统发布名录。对于不在名录中的企业,银行和支付机构原则上不得为其办理货物贸易外汇收支业务。